O Estado espanhol deu hoje a conhecer que aplicou duas coimas – que no total perfazem mais de 1,1 milhões de euros -Banco Espírito Santo (BES), por infrações “muito graves” da norma sobre a prevenção de branqueamento de capitais.
As multas, publicadas hoje no Boletim Oficial de Estado (BOE) e aplicadas no ano passado, correspondem a uma resolução aprovada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária, pode ler-se em vários órgãos de comunicação espanhóis.
As duas multas são no valor de 150 mil e 960 mil euros e, segundo o boletim, foram aplicadas “incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo”.
As multas foram propostas pelo ministro da Economia e Competitividade e aprovadas na reunião do Conselho de Ministros de 3 de maio de 2013. O BES poderá, no prazo de um mês, apresentar um recurso potestativo.
As ações do BES perdiam hoje 0,6% para os 1,343 euros.
